Briefing SPQR, Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos

Recuperação de Ativos Sem Depender do Juiz. A sua Própria Agência de Inteligência. Rastreamento de Bens, Análise de Crédito e Assertividade nos Negócios e Cobranças.

EFICAZ

FÁCIL

CONFIAVÉL

Briefing SPQR, Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos. Roteiro de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais

Nós ensinamos o que é Inteligência Financeira, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, fornecendo um roteiro detalhado para que o credor realize, ele mesmo, a busca de bens do devedor. O maior desafio é quando o devedor não possui bens registrados em seu nome. A solução tradicional envolve a identificação de negócios ainda não registrados e os mecanismos de interposição utilizados, o que requer um conhecimento técnico específico sobre sistemas de aquisição e registro de bens.

Com o Briefing SPQR, oferecemos uma solução prática e eficiente para superar essa barreira. Este método permite que o credor identifique os bens do devedor e saiba onde estão registrados, seja no Brasil ou nos Estados Unidos da América (EUA), independentemente de estarem em nome do próprio devedor ou de terceiros interpostos.

As Ferramentas que Aumentam Suas Chances de Sucesso na Investigação Patrimonial

Autonomia na Investigação Patrimonial

O credor ou advogado poderá realizar consultas e buscas de forma independente, facilitando a recuperação de ativos com mais eficiência e rapidez.

Soluções para Execuções Complexas

Uma ferramenta prática para prevenir perdas financeiras, rastrear bens ocultos, e auxiliar na recuperação eficaz de créditos em processos de execução.

Inteligência Aplicada

Aprenda técnicas utilizadas por grandes bancos e departamentos de compliance para reduzir riscos, aumentar a eficiência nas cobranças e otimizar processos financeiros.

Para quem é o Briefing SPQR?

Você precisa auditar ou investigar o patrimônio de pessoas ou organizações de forma independente?
Deseja realizar uma investigação patrimonial sem depender do sistema judicial?
Está buscando maneiras de acessar informações sobre bens, direitos e créditos sem a necessidade de uma ordem judicial?
Você trabalha com cobranças e gostaria de realizar suas próprias consultas em sistemas públicos e gratuitos?
Precisa identificar fraudes ou localizar bens de devedores por conta própria?
Quer aprender sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens para fortalecer suas investigações financeiras?

Se você respondeu SIM para alguma dessas perguntas, então este Curso é para Você

O que você irá adquirir

Estrutura do Briefing

O Código da Inteligência Financeira: Estratégias Secretas para Descobrir e Recuperar Ativos

Breve História da Inteligência Financeira

Na Roma Antiga só havia um crime: Não pagar tributos a Roma Estados Unidos da América cunhou o termo “Lavagem de Dinheiro” Itália Antiterrorismo Brasil Contra a Corrupção Conclusão

Legislação Aplicável

Constituição Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) Lei 9.613/1998 (Lei de crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores/Coaf) Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e Decreto 11.129/2022 Normas, Portarias e Resoluções do Coaf Circular Bacen 3.978/20 (Prevenção a “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores) Circular Susep 612/2020 (Idem anterior) Instrução CVM 617/2019 (Idem anterior) Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) Provimento OAB 188/2018 (Diligências Investigatórias)

Investigações - Conheça o Devedor

Conhecer o Devedor, a Etapa Mais Importante Técnicas de Inteligência Financeira Absolutamente Legais Inteligência de Fontes Abertas (OSINT, na sigla em Inglês) Inteligência de Fontes Humanas (HUMINT, na sigla em Inglês)

Inteligência Competitiva - Descubra Segredos da Concorrência

Concorrência do Credor: Os Outros Credores Arquivos de Litígios Revelam Bens do Devedor Ações Trabalhistas Reúnem OSINT e HUMINT nos Mesmos Arquivos

Inteligência Financeira - Identifique Ativos do Devedor

Ativos Intangíveis (Inclusive Ativos Virtuais) Ativos Fixos Imobiliários Valores Mobiliários Direitos & Créditos Máquinas e Equipamentos Rendimentos ESPECIAL: Busca de Bens nos EUA

Cartórios, Onde e Como Pesquisar

Registro Civil de Pessoas Naturais Tabelionato de Notas Registro de Imóveis Protesto de Títulos e Documentos Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ) Juntas Comerciais

Atores (Pessoas ou Organizações) Ativos Financeiros Análise Provas da Ocultação Patrimonial Recomendações

Pessoas que compraram o Briefing SPQR

Depoimentos

Thiago Ferreira Marques Coordenador Jurídico de Bancos
"O curso é excelente e recomendo para quem atua em investigação patrimonial, jurídico, compliance, etc. A coerência na explicação e o passo a passo são diferenciais em relação a outros cursos, especialmente os de investigação corporativa. Para quem quer se destacar na recuperação de ativos, o curso é um grande aliado."
Telmo Walter Detetive Particular e Investigador de Fraudes Corporativas
"O Manual de Inteligência Financeira é muito positivo. As informações são claras e de grande valia para nosso trabalho. Não tenho pontos negativos a mencionar. Parabéns pela publicação e pela iniciativa de compartilhar seu conhecimento."
Rodrigo Lopes Executivo do PRÓ-CREDOR COBRANÇA e Presidente do INSTITUTO PRÓ-CREDOR
"Excelente material para ajudar no recebimento da tão suada sentença! A abordagem é prática, clara e direto ao ponto, tornando o processo mais fácil e acessível para todos os profissionais da área."
Victor Faria COO Chefe de Operações da Celeris Soluções
"Quero agradecer pelo material e portfólio que comprei. Graças a eles, entrei no mercado e estou tendo bastante sucesso! O conteúdo é prático e realmente me ajudou a dar os primeiros passos com confiança."

Sobre o Autor

Meu nome é Marcelo Montalvão, sou investigador de fraudes corporativas há mais de 20 anos. Minha especialidade é a localização pessoal e patrimonial, o que atualmente chamam de recuperação de ativos, prevenção à lavagem de dinheiro, compliance e outros nomes pomposos.

Mas, eu sou como você e gosto das coisas claras: Encontro as pessoas que sumiram e encontro onde elas esconderam seu bens para não pagar dívidas.

Comecei localizando pessoas e bens para o Banco Bradesco como Estagiário.

Naquela época, minha principal arma era a lista telefônica, já que o Serasa, SPC e outras fontes de informações eram verdadeiras fontes de desinformação…

A maioria dos bancos de dados cadastrais são facilmente manipulados pelos golpistas.

Recém-formado, fui trabalhar em um dos maiores escritórios de advocacia do País e fiquei encarregado de algumas investigações corporativas.

Depois abri meu próprio escritório de advocacia e, mais tarde, minha própria Consultoria de Risco, Inteligência & Investigações, a Montax Inteligência, empresa que já auxiliou centenas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia de todo o mundo.

BRIEFING

12 x de R$ 119,76

Ou R$ 1.200,00 à vista

Oferecemos uma garantia, mas temos certeza que você gostará do serviço!

Garantia de satisfação

O SPQR® – Recuperação Inteligente de Ativos Judiciais é uma ferramenta prática e infalível de busca de bens e direitos do devedor na Justiça. Desenvolvido para credores e advogados, combina inteligência e tecnologia para simplificar a execução e a recuperação de ativos. Resgate seus créditos com rapidez e eficiência, por apenas 12 x de R$ 119,76. Oferecemos uma garantia de 7 dias para devolução total do valor pago caso não fique satisfeito.

Você pode descobrir como a Inteligência Financeira pode te ajudar a solucionar sua Execução e proteger seus investimentos.

Descubra um jeito novo e poderoso de recuperação de créditos e prevenção de perdas financeiras para você implementar sua própria Central de Inteligência Financeira.

Está pronto para resultados reais?